Прокуратурой округа 27.04.2024 утверждено обвинительное заключение в отношении жителя города Москвы, обвиняемого органом расследования в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (образование (создание) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
Так, обвиняемый не позднее 16.11.2022 вступил в предварительный преступный сговор с неустановленными следствием лицами, которые предложили ему совершить действия, направленные на образование (создание) юридических лиц – ООО «Илайда», ООО «Норва», ООО «Югест» и стать их «номинальными» учредителем и генеральным директором за денежное вознаграждение.
Таким образом, обвиняемый совместно с неустановленными следствием лицами, действуя группой лиц по предварительному сговору, осуществили образование (создание) юридических лиц через подставное лицо и представили в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данные о юридических лицах, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, которое в действительности не имело цели управления юридическим лицом, для регистрации последнего в качестве генерального директора и единственного учредителя указанных юридических лиц,