Установлено, что обвиняемый в неустановленное следствием время, но не позднее 01.11.2022 г., вступил в преступный сговор с ранее известным ему гражданином, направленный на хищение денежных средств банка в особо крупном размере, для чего ими был разработан преступный план и распределены преступные роли.
Согласно разработанному преступному плану, соучастником преступления осуществлялось обращение в обособленное подразделение банка с заявлением о заключении договора предоставления целевого займа, с аккредитивным способом его оплаты и залоговым обеспечением кредитного договора, приобретаемого, якобы, за счет кредитных средств предмета, с целью последующего хищения полученных кредитных денежных средств банка, влекущего неисполнение условий договора целевого кредитного займа.
Таким образом, действиями указанных лиц банку был причинен значительный материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму 46 400 000 рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.